Lê Anh Tuấn, người sáng lập bộ sưu tập NFT Baller Apes Club, đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo rugpull. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Tuấn và năm người khác liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Nếu bị kết tội, người sáng lập Baller Apes Club có thể phải đối mặt với án tù 40 năm.
Baller Apes Club
Điều gì đã xảy ra với người sáng lập Baller Apes Club?
Theo tuyên bố từ Bộ Tư pháp , Tuấn bị khởi tố với hai tội danh: âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền quốc tế, liên quan đến dự án bán NFT mang tên Baller Ape Club.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2021 đến tháng tháng 3/2022, Tuấn đã thành lập và điều hành dự án nói trên cùng đồng phạm, thông qua một số công ty có trụ sở tại Mỹ. Nhóm này sử dụng danh tính giả để đăng ký website, tài khoản mạng xã hội, lôi kéo người dùng mua các NFT của dự án.
Baller Ape Club được quảng cáo là xây dựng trên nền tảng blockchain Solana, với sản phẩm là ảnh những con vượn, gợi nhớ đến bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club. Dự án bán ra 5.000 NFT, với giá mỗi NFT là 2 SOL từ tháng 10/2021. Khi đó, mỗi đồng tiền số SOL có giá từ 280 đến 320 USD. Ngoài ra, Baller Ape Club cũng cung cấp các gói quyền lợi, trong đó có gói trị giá 50 SOL.
Điều này xảy ra sau khi Lê Anh Tuấn bị cáo buộc đã thu 2,6 triệu đô la từ các nhà sưu tập Baller Apes Club, sau đó xóa trang web của dự án. Tiếp theo, anh ấy đã chuyển đổi tất cả các khoản tiền thành các loại tiền điện tử khác nhau qua nhiều blockchain. Đây là một hình thức rửa tiền được gọi là “chain-hopping”” ( là hình thức trao đổi tiền điện tử này sang tiền điện tử khác, thường diễn ra liên tiếp nhanh chóng) được sử dụng để che đậy giấu dấu vết của công ty.
Không phải trường hợp đầu tiên Rugpull NFT
Rugpull Baller Apes Club chỉ là một trong số một loạt các loại rugpull đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp NFT. Danh sách bao gồm Balloonsville , Blockverse và Bored Cat Club ,…. Hơn nữa, vào tháng 3 năm 2022, DOJ đã công bố trường hợp đầu tiên lừa đảo trong giới NFT. Vào thời điểm đó, bộ đã bắt giữ hai thanh niên 20 tuổi đứng sau dự án Frosties vì một cáo buộc lừa đảo.
“Bộ Tư pháp Mỹ và các đối tác đang sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi việc bị gian lận, thao túng. Những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận tiền điện tử”, ông Kenneth A. Polite – Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bình luận về vụ việc.
Trợ lý Giám đốc Luis Quesada thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cho biết: “Khi thị trường tiền điện tử phát triển và mang đến cơ hội mới cho người dùng, bọn tội phạm cũng tìm cách khai thác chúng”.
“FBI cùng các đối tác sẽ tiếp tục điều tra và đưa những tên tội phạm ra trước công lý”, ông Luis Quesada chia sẻ.
