Các nền tảng giao dịch NFT phải tuân theo luật chống rửa tiền (AML) của EU
Các nền tảng giao dịch NFT phải tuân theo luật chống rửa tiền (AML) của Liên minh Châu Âu, các thành viên của Nghị viện Châu Âu đã cho biết trong các đề xuất sửa đổi luật được công bố hôm thứ Hai.
Các nhà lập pháp từ Đảng và các đại diện xã hội chủ nghĩa cũng có vẻ ủng hộ việc bao gồm các ví tiền điện tử tự quản lý và tài chính phi tập trung theo một quy định được đề xuất về vấn đề liên quan đến rửa tiền.
Chỉ tuần trước, họ đã tạm thời đồng ý về các luật mới được thiết kế để cấp phép cho các công ty tiền điện tử, được gọi là Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) và áp đặt kiểm tra danh tính đối với các giao dịch. Nhưng Ủy ban châu Âu đã muốn để lại các thủ tục rửa tiền chi tiết để tiến hành một cuộc đại tu rộng rãi hơn bao gồm các lĩnh vực như ngân hàng.
Một bản sửa đổi đối với các luật chống rửa tiền đó do Ernest Urtasun và Kira Marie Peter-Hansen của Đảng đề xuất, cùng với các nhà xã hội học Aurore Lalucq và Csaba Molnár, tìm cách tạo ra các nền tảng NFT – bất kỳ ai đóng vai trò trung gian để giao dịch các tài sản đại diện bằng chứng về quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm ” các thực thể có nghĩa vụ” theo luật rửa tiền của EU, theo tài liệu ngày 22 tháng 6.
Điều đó có nghĩa là những người như OpenSea có thể phải đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp qua hệ thống của họ và thực hiện kiểm tra danh tính đối với khách hàng mới và các giao dịch đáng ngờ, ngang bằng với những gì các tổ chức khác như ngân hàng, đại lý bất động sản, nhà kinh doanh nghệ thuật và các các nhà cung cấp tiền điện tử.
Các sửa đổi bổ sung của Urtasun, Peter-Hansen, Lalucq và nhà lập pháp Hà Lan Paul Tang cũng đang tìm cách sử dụng luật để áp đặt kiểm tra rửa tiền đối với các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và “ví không lưu trữ” không được quản lý bởi bất kỳ nhà cung cấp tiền điện tử được quản lý nào. Nỗ lực làm như vậy thông qua MiCA và một bộ quy tắc song song được gọi là quy định Chuyển tiền nhưng phần lớn đã bị từ bỏ sau sự phản đối của các chính phủ thành viên EU.
EU đang tìm cách đại tu khuôn khổ chống rửa tiền của mình, bao gồm thông qua việc thành lập một cơ quan mới để kiểm soát những người cho vay, sau một loạt vụ bê bối trong lĩnh vực tài chính thông thường liên quan đến Ngân hàng Danske của Đan Mạch và Ngân hàng Pilatus của Malta.
