Vào ngày 23/07, một người dùng Twitter có tên là “otteroooo” đã đăng tải một loạt bằng chứng cho thấy sàn giao dịch KuCoin đang che giấu về các khoản lỗ đầu tư của họ bằng cách lợi dụng tiền gửi người dùng.
KuCoin bị lỗ nặng vì LUNA/UST?
Đầu tiên là câu chuyện liên quan đến sự sụp đổ của LUNA/UST vào tháng 5, otteroooo giải thích rằng KuCoin là sàn CEX được người dùng ưa thích giao dịch LUNA/UST vì vì KuCoin có lợi thế kết nối trực tiếp với blockchain Terra.
Vì vậy người dùng mua UST trên KuCoin có thể gửi UST thẳng đến hệ sinh thái Terra để sử dụng bất kỳ dApp nào trên Terra, đặc biệt là Anchor Protocol – giao thức DeFi “xương sống” của Terra với lãi suất lên đến 20%. Và nếu người dùng muốn đưa LUNA vào blockchain Ethereum nhằm kiếm lời thông qua các sản phẩm DeFi như farming, thì phải sử dụng wLUNA (token LUNA đại diện trên ETH).
Background:
Before the collapse of LUNA & UST
Kucoin was *THE CEX* for users to buy and sell UST
because Kucoin connects to the Luna blockchain
so a user who buys UST on Kucoin can send it straight to the Luna ecosystem for using @Anchorrprotocol or any other Dapp there pic.twitter.com/jz2WswL4KX
— otteroooo (@otteroooo) July 23, 2022
Sau khi LUNA sụp đổ, wLUNA cũng lao dốc không phanh từ 80 USD về dưới 0. Phần lớn các quỹ đầu tư đầu tư vào LUNA nổi bật như Binance, Three Arrows Capital, Galaxy Digital hay Pantera Capital đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sàn giao dịch nắm giữ wLUNA nhiều nhất vào thời điểm này không ai khác lại chính là KuCoin, với gần 27% tổng cung wLUNA lưu hành trên thị trường.
Việc một sàn giao dịch trở thành người nắm giữ tổng cung lớn nhất của một token nào đó là điều bình thường trên thị trường, vì họ là tổ chức quản lý tiền người dùng, nhà đầu tư gửi tiền của họ lên sàn cho mục đích giao dịch. Tuy nhiên trường hợp của KuCoin rất khác, sàn không có cặp giao dịch wLUNA. Ngoài ra, đây cũng không phải là tiền gửi của người dùng vì KuCoin không có dịch vụ gửi tiết kiệm (saving) cho wLUNA.
Do đó, otteroooo đưa ra hai khả năng có thể xảy ra:
- Kucoin lấy tiền của mình đầu tư wLUNA và mất tất cả khi LUNA/UST sụp đổ.
- Kucoin có thể đã sử dụng tiền của người dùng ngay trên sàn để “đầu tư” wLUNA sau lưng họ và thất bại.
“Lời khai” của nhân chứng trong nội bộ KuCoin
otteroooo còn công khai bằng chứng tin nhắn của một nhân viên KuCoin, xác nhận rằng sàn đã thực sự “chơi tất tay” vào LUNA và mất tới 500 triệu USD. Người này hiện đang rời KuCoin để tránh đối phó với những rắc rối từ sàn giao dịch.
“Xin chào, tôi là nhân viên của KuCoin. Gần đây Kucoin đã gọi vốn, điều này khiến một nhóm nhân viên của KuCoin trở nên nghi ngờ, vì KuCoin đã hoạt động có lãi theo tuyên bố từ ban lãnh đạo công ty vì khủng hoảng LUNA/UST đã khiến Kucoin *bay màu* 400-500 triệu USD.
Sự thật nguy hiểm nhất là KuCoin là sàn giao dịch hỗ trợ số một của UST kết hợp với việc sàn đã bắt đầu chuyển tiền gửi của khách hàng một cách có kế hoạch nhằm chuẩn bị một đợt nghỉ việc sau khi gọi vốn thêm.”
Trên thực tế vào tháng 09/2020, KuCoin đã bị hack với 275 triệu USD và vào tháng 05/2022 ngay trước khi LUNA/UST sụp đổ, KuCoin đã huy động được 150 triệu USD với định giá 10 tỷ USDS và ngay sau đó trong tháng 07/2022, KuCoin tiếp tục gọi vốn được 10 triệu USD từ Susq.
Bởi vì gọi vốn chỉ 10 triệu USD chỉ sau 3 tháng huy động được 150 triệu USD, otteroooo nghi ngờ đây chỉ là động thái làm tăng thêm độ tin cậy cho cộng đồng rằng Kucoin vẫn hoạt động tốt.
otteroooo tiếp tục cho biết người tố cáo trên đã có mâu thuẫn gay gắt với CEO KuCoin Johnny Lyu. Sau tất cả, otteroooo đã quyết định nhắn tin trực tiếp với ông Johnny Lyu để “vạch trần” toàn bộ sự thật, nhưng dường như CEO KuCoin vẫn bác bỏ mọi chuyện nhưng không hề có một lời giải thích nào xác đáng cho otteroooo.
CEO KuCoin lên tiếng đính chính
Rất nhanh chóng, CEO KuCoin Johnny Lyu đã đăng tải một blog trên trang web chính thức của sàn để giải thích vụ việc. Ông cho biết các FUD gần đây được tạo ra bởi otteroooo đang trở nên vô lý và mỗi lần otteroooo liên hệ với vị CEO, ông đã cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của tài khoản này. Tuy nhiên, ngay cả khi KuCoin giải thích mọi thứ, otteroooo vẫn phớt lờ sự thật và tiếp tục cố tình phát tán FUD của mình. Trong khi những người dùng khác công khai thừa nhận các giả định của họ là sai, thì otteroooo vẫn rất cố chấp.
Tóm lại, hầu hết cuộc trò chuyện giữa ông Johnny Lyu và otteroooo là xoay quanh wLUNA. Tài khoản này hỏi liệu Kucoin có đầu tư wLUNA không, ông đã nói “KHÔNG”.
Sau đó, otteroooo hỏi tại sao lại có nhiều wLUNA trong ví KuCoin. Ông Johnny Lyu giải thích rằng trước sự cố LUNA, KuCoin đã hỗ trợ các giao dịch LUNA (nay là LUNC) trong hai chain chính – blockchain Terra và ERC-20. Và vào thời điểm đó, token LUNA trên ERC-20 được gọi là Wrapped LUNA (wLUNA).
Câu hỏi cuối cùng của otteroooo là KuCoin có bao giờ hỗ trợ gửi và rút tiền wLUNA chưa. CEO Kucoin chia sẻ ERC-20 LUNA đã được hỗ trợ vào 01/2021 và dịch vụ bị tạm ngừng vào tháng 05/2022. Đó là kết thúc của cuộc trò chuyện.
CEO KuCoin cũng tuyên bố với vị thế là một sàn giao dịch, hầu hết các khoản tiền trong ví KuCoin không thuộc về KuCoin, chúng thuộc về người dùng. Vì vậy trách nhiệm của KuCoin là phải bảo mật tài sản và đảm bảo người dùng luôn có thể rút đầy đủ bất cứ khi nào họ muốn. Có ví nắm giữ nhiều wLUNA không nhất thiết có nghĩa là KuCoin đang đơn phương nắm giữ rất nhiều token này.
Đối với lời tố cáo của nhân viên KuCoin, ông khẳng định hành động này không có ý nghĩa gì đối với KuCoin vì otteroooo không thể chứng minh người này là nhân viên cũ của KuCoin. Những bức ảnh giả như vậy có thể dễ dàng được tạo ra.
Cuối cùng, CEO KuCoin tiết lộ bản thân ông cũng nhận thấy một số bên liên quan trên thị trường đang cáo buộc ngược lại otteroooo là cố gắng thu lợi từ việc phát tán FUD hoặc thậm chí là tống tiền một số nền tảng.
