Binance được cho là công ty thân tín với Chính phủ Trung Quốc
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phủ nhận những lời cáo buộc sàn là công ty Trung Quốc và là “tay trong” của chính phủ nước này.
Who Is Guanying Chen, and Is Binance a “Chinese Company”? | Binance Blog https://t.co/sz9wJfXqNH
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
“Đội ngũ Binance đến từ toàn cầu: Châu Á, châu Âu và cả người Mỹ. Bất chấp sự thật này, nhiều người vẫn khăng khăng gọi chúng tôi là công ty Trung Quốc.”
Một bài báo trên Fortune India mô tả Binance là một “sàn giao dịch tiền mã hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc”, đang “xâm chiếm” Ấn Độ bằng cách tự do vận hành dịch vụ bất hợp pháp tại đây.
CZ đã cảm thấy thiếu tôn trọng khi mà các hãng truyền thông như CNN, Forbes hay Fortune cũng thường gọi CZ là “Người Canada gốc Hoa”.
Thực tế là ông cùng một vài nhân viên Binance là người gốc Hoa. Song ông nhấn mạnh rằng mình là công dân Canada, đã rời Trung Quốc từ năm 1989 vào lúc 12 tuổi, vài tháng sau vụ thảm sát Thiên An Môn.
CZ đã quay lại Thượng Hải sau đó để thành lập startup Bijie Tech, trước khi gầy dựng Binance vào tháng 7/2017. Song Binance đã phải rút khỏi Trung Quốc vì lệnh cấm của nước này.
“Hai năm trước Binance, tôi đã thành lập một công ty tên là Bijie Tech, cung cấp các nền tảng dưới dạng dịch vụ cho các sàn giao dịch khác. Chúng tôi có 30 khách hàng và công việc kinh doanh rất tốt […] Thật không may, vào tháng 3/2017, chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các sàn giao dịch. Tất cả các khách hàng của chúng tôi đã ngừng kinh doanh.”
Tại thời điểm này, hầu hết nhân viên của chúng tôi đã rời khỏi Trung Quốc. Chỉ còn lại một số ít đại lý dịch vụ khách hàng còn ở lại đây vào cuối năm 2018.”
Hiện sàn đang tập trung mở rộng sang Châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ cũng như được thành lập hợp pháp tại Quần đảo Cayman vào năm 2017 nhưng trụ sở ở đâu vẫn là một ẩn số. Nhiều nguồn tin cho rằng ở Singapore, Dubai hoặc Paris…
Tính đến tháng 10/2021, Binance đã thu hút được 28,6 triệu người dùng và trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung lớn nhất thế giới. Đến tháng 11/2021, một cựu Giám đốc điều hành Binance cho biết công ty có trị giá hơn 300 triệu USD.
Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp tài liệu điều tra rửa tiền
Yêu cầu Binance cung cấp tài liệu điều tra rửa tiền và các đầu mối xung quanh CEO Changpeng Zhao đã được công tố viên liên bang đưa ra vào cuối năm 2020.
Exclusive: U.S. federal prosecutors asked Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, to provide extensive internal records about its anti-money laundering checks, along with communications involving its CEO and founder Changpeng Zhao https://t.co/ikyN7zcF5X
— Reuters (@Reuters) September 1, 2022
Bộ Tư pháp đã yêu cầu công ty bàn giao các tuyên bố giữa ông Zhao và các Giám đốc điều hành khác về giao dịch bất hợp pháp và chiêu thức thu hút khách hàng ở Mỹ.
Giới chức trách cũng đang tra soát bất kỳ hồ sơ nào “được hủy bỏ, thay đổi hoặc xóa khỏi các tệp của Binance” hay “được chuyển đi từ Hoa Kỳ”.
Trong một dòng tweet hôm qua, CZ nói rằng dù sao thì các tin nhắn trò chuyện của anh ấy cũng là “bán công khai”.
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
Đại diện phát ngôn của Binance bổ sung thêm:
“Như đã được nhận thấy rõ ràng, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tiếp cận các sàn giao dịch tiền mã hoá lớn theo nhiều cách để hiểu rõ hơn về ngành. Đây là một quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ tổ chức được quản lý nào và chúng tôi làm việc với các cơ quan này thường xuyên.”
Trong quý 2 và 3 của năm 2021,mBinance đã phải đối mặt với làn sóng pháp lý dữ dội từ nhiều quốc gia. Gần nhất là WazirX – sàn giao dịch con thuộc sở hữu của Binance đã bị phong tỏa tài sản vào hồi đầu tháng 8, do lo ngại vi phạm quy định ngoại hối. Cách đó khoảng hai tháng, đích thân Binance cũng phải đối mặt với “FUD” khá lớn, cáo buộc “gián tiếp” rửa tiền lên đến 2,35 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2021.
Song kể từ đó, Binance đã nhiều lần thay đổi để đáp ứng yêu cầu của cơ quan pháp lý toàn cầu. Và có vẻ như tình hình pháp lý cũng đã được cải thiện phần nào. Ngoài việc giành được giấy phép hoạt động ở nhiều khu vực như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Abu Dhabi, Bahrain, Dubai… Binance còn tạo dựng mối quan hệ giữa sàn với Philippines, Kazakhstan hay gần nhất là thành phố Busan, Hàn Quốc.
