Cựu Giám đốc OpenSea bác bỏ cáo trạng giao dịch nội gián

Vào tháng 6, cựu giám đốc sản phẩm Opensea đã bị buộc tội gian lận nội gián và rửa tiền. Đội ngũ pháp lý của anh ấy hiện đang cố gắng bác bỏ vụ việc.

Cựu Giám đốc Sản phẩm OpenSea đã bị bắt quả tang sử dụng thông tin mật của tổ chức để gom NFT trước khi chúng được quảng bá trên trang chủ, sau đó bán lại với giá cao để trục lợi. Theo ước tính, người này đã bỏ túi 19 ETH, tương đương khoảng 68.000 USD vào thời điểm đó.

Bộ Tư pháp và FBI vào tháng 6 đã bắt giữ và buộc tội Chastain về tội lừa đảo và rửa tiền vì những giao dịch bị cáo buộc mà anh ta thực hiện bằng cách sử dụng kiến ​​thức nội bộ về bộ sưu tập NFT sẽ được giới thiệu trên OpenSea.

Các luật sư của cựu giám đốc sản phẩm OpenSea, Nate Chastain đã đệ đơn đề nghị bác bỏ các cáo buộc giao dịch nội gián. Kiến ​​nghị lập luận rằng NFT không phải là chứng khoán hoặc hàng hóa – vì vậy không có giao dịch nội gián nào có thể diễn ra. Theo các luật sư của bị đơn đã lập luận rằng không đủ cơ sở pháp lý để kết án ông Chastain, bởi chưa có luật công nhận tiền mã hóa cũng như NFT tại Mỹ. Luật sư của ông nhận định rằng:

“Chính phủ đã đưa việc truy tố ngay lập tức bằng cách sử dụng các ứng dụng thiếu cơ sở của luật hình sự để tạo tiền lệ trong không gian tài sản kỹ thuật số.”

Trường hợp của Chastain là vụ việc giao dịch nội gián tài sản kỹ thuật số đầu tiên, theo DOJ. Giao dịch nội gián là sử dụng thông tin bí mật vì lợi ích của một người để thực hiện các giao dịch sinh lợi.

Chastain bị cáo buộc chỉ sử dụng thông tin của một nhân viên để biết những NFT nào sẽ được niêm yết để anh ta có thể bán chúng với giá “gấp hai đến năm lần giá mua ban đầu”.

Anh ta cũng sử dụng các tài khoản ẩn danh và ví tiền điện tử để che giấu các giao dịch.  Mỗi tội danh chống lại Chastain phải chịu mức án tối đa là 20 năm tù.

Vào đầu tháng này, cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase cũng đã không nhận tội danh giao dịch nội gián cũng như “cung cấp thông tin mật” cho người thân để thu nhập bất chính. Đây là vụ giao dịch nội gián thứ hai liên quan đến tiền mã hóa mà Bộ Tư pháp đang điều tra, sau sự cố tương tự với giám đốc OpenSea.