Cơ quan quản lý chứng khoán của 5 bang tại Mỹ tiến hành điều tra Celsius

EXCLUSIVE State securities regulators investigating Celsius accounts freeze https://t.co/NYgZCBS39n pic.twitter.com/TqauYKJLnL

— Reuters (@Reuters) June 17, 2022

Theo một báo cáo của Reuters, các quan chức ở 5 bang nước Mỹ bao gồm Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey và Washington đang chuẩn bị tiến hành điều tra Celsius. 

“Tôi đang lo ngại cho nhiều khách hàng, đặc biệt là nhà đầu tư bán lẻ vì họ không thể rút tiền từ tài khoản của mình trên Celsius. Việc không có khả năng tiếp cận khoản đầu tư có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể.”  Giám đốc thực thi của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas Joseph Rotunda

Mặt khác, Reuters còn cho biết thêm Celsius đã trả lời các câu hỏi từ các cơ quan quản lý của Alabama, Texas, New Jersey và Kentucky, nhưng cuộc điều tra vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã liên lạc với Celsius, tuy nhiên SEC từ chối bình luận để xác thực thông tin này.

Ngày 13/06, Celsius đã nói với hơn 1,7 triệu khách hàng của mình rằng họ sẽ tạm dừng việc rút tiền, hoán đổi và chuyển crypto giữa các tài khoản, với lý do điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Đến ngày 15/06, Giám đốc điều hành của Celsius Alex Mashinsky đăng lên Twitter để thông báo: 

“Việc thấy các bạn đoàn kết với nhau là một dấu hiệu rõ ràng chứng minh cộng đồng của Celsius là mạnh nhất trên thế giới. Đây là một thời điểm khó khăn, sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn đều có ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi.”

Tính đến sáng 17/06, Celsius vẫn đang duy trì lệnh vay 224,7 triệu DAI trên Maker, được thế chấp bằng 23.962 WBTC (trị giá gần 490 triệu USD). Lệnh này sẽ bị thanh lý nếu giá BTC giảm về 13.601 USD.

Ngoài ra, đơn vị này còn đang vay 303 triệu USD stablecoin USDC và DAI trên Aave, thế chấp bằng 292 triệu USD stETH, WBTC, WETH và LINK; cùng 200 triệu USD và DAI trên Compound, thế chấp bằng 108 triệu USD WBTC và ETH.

Tối 16/06, Celsius đã đăng tải thông báo tiếp tục trấn an người dùng rằng công ty đang làm mọi cách để cứu vãn tình hình, cam kết vẫn trả thưởng cho người dùng gửi tiền kể cả khi đang chặn nạp, rút và giao dịch, song vẫn không xác nhận thời gian nối lại hoạt động bình thường. Trước đó, Celsius thậm chí đã phải thuê luật sư để tái cấu trúc nợ, không loại trừ khả năng giải quyết nợ khi Celsius phá sản.