Ủy ban giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã xử lý 20% các vụ kiện trong năm 2022 là liên quan đến crypto, bao gồm các tội danh liên quan đến DeFi, lending,…
Ủy ban Giao dịch hàng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thực thi 82 vụ kiện tụng trong năm tài khóa 2022 – và 22% trong số đó là các cáo buộc nhắm tới các công ty crypto.
Theo bản báo cáo của CFTC, họ đã có vài vụ thắng lớn, đặc biệt là vụ Tether và Bifinex, với mức phạt lên đến 42.5 triệu đô. Tội danh mà Tether đã phải đối mặt là có những tuyên bố sai sự thật về tài sản bảo chứng. Cụ thể, USDT chỉ được back khoảng 1/4 giá trị vốn hóa của nó trong suốt khoảng thời gian 26 tháng từ 2016 đến 2018. Hơn nữa, Tether đã không lưu trữ tách bạch giữa tiền công ty và tiền dữ trự bảo chứng.
Xem thêm: Tether không còn dùng thương phiếu để bảo chứng cho USDT
Tuy nhiên, nhiều vụ việc khác vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Đầu tiên có thể kể đến cáo buộc liên quan đến sàn DeFi Digitex đã cung cấp các dịch future bất hợp pháp. Một vụ khác liên quan đến Ooki DAO – một nhóm ẩn danh đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ lending, margin chưa được cấp phép.
Xem thêm: Hacker lấy cắp kỷ lục 3 tỷ USD crypto, tử huyệt ở crosschain
Trong giới pháp lý ở Mỹ mà quản lý thị trường tài chính thì có SEC (Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ) và CFTC. Nhưng SEC lại có nhiều hành động, phát biểu được cho là khó ưu đối với fan của crypto. Còn CFTC lại “dễ thương” hơn trong mắt cộng đồng đầu tư tiền mã hóa. Chắc vì vậy nên có lẽ gần đây chủ tịch CFTC đã mạnh mẽ và quyết liệt hơn để đập vỡ đi các “tiếng” dễ dãi ấy. Một điều khác nữa là SEC và CFTC có vẻ là 2 đối thủ đang cạnh tranh nhau để giành quyền quản lý thị trường crypto!
Xem thêm: Chủ tịch SEC giữ quan điểm cần quản lý crypto chặt chẽ
Với một thị trường tài chính (cryptocurrency) chưa từng có tiền lệ như thế này, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư Mỹ, CFTC sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để tạo ra một thị trường trong sạch,c ông bằng và cạnh tranh.
Bản báo cáo được nhắc đến đầu bài viết cũng cho thấy CFTC đã mang về “doanh thu” là các khoản tiền phạt lên đến 1.5 tỷ đô. Có thể nói rằng từng đồng lương của Chủ tịch CFTC cũng rất đáng đồng tiền bát gạo khi mà ông chỉ nhận 240 triệu đô trong năm rồi.
Tỷ lệ ROI rất ấn tượng!
Chủ tịch CFTC cũng có bình luận nhè nhẹ về vấn đề này. Cho rằng khoản tiền phạt sẽ giảm bớt gánh nặng thu thuế đè lên vai những người nộp thuế!
Xem thêm: CFTC đã sẵn sàng nhận trọng trách giám sát thị trường tiền mã hóa
