KYC là gì?
KYC là viết tắt của Know Your Customer, có nghĩa là biết về khách hàng của bạn hay còn gọi là xác minh danh tính. Cụm từ này thường xuyên được nói đến trong khi chúng ta đăng kí tài khoản ngân hàng, đăng kí thẻ tín dụng… và đặc biệt là trong khi chúng ta đăng kí các sàn giao dịch để mua tiền điện tử.
KYC trong các sàn giao dịch tiền điện tử là yếu tố bắt buộc, nó giúp việc xác thực danh tính người tham gia, hỗ trợ bảo mật nhiều lớp và bảo vệ an toàn, tránh hacker xâm nhập vào tài khoản và giúp chúng ta mua bán, giao dịch an toàn.
Vì sao chúng ta phải cần KYC trong khi giao dịch tiền mã hóa?
Việc KYC xác minh danh tính giúp cho các sàn giao dịch biết được khách hàng của mình là đối tượng như thế nào, có an toàn để thực hiện một giao dịch hợp pháp hay không.
Việc KYC sẽ giúp loại trừ tài khoản giả để rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác.
Và đặc biệt KYC sẽ không chỉ bảo vệ sàn giao dịch, KYC còn giúp bảo mật cho tài khoản của mỗi người dùng khi mua/bán hay chuyển khoản và giúp chúng ta giao dịch an toàn hơn.
Các tài liệu và thông tin cần thiết khi KYC
Tùy theo mỗi sàn giao dịch sẽ có yêu cầu khác nhau khi bạn KYC. Sau đây là một số tài liệu và thông tin mà các bạn chuẩn bị để KYC thành công:
- Chứng minh nhân dân/Passport hoặc giấy phép lái xe.
- Các giấy tờ chứng thực có giá trị trong vòng 3 tháng gần nhất như hóa đơn điện nước, internet, hóa đơn thuế,..
- Khai báo chính xác thu nhập hiện tại của bạn (tùy dự án có yêu cầu không).
- Luôn chuẩn bị sẵn một ảnh chụp rõ mặt, trên tay cầm CMND/ Passport và các tờ giấy ghi nội dung theo yêu cầu từ sàn giao dịch (Thông thường là ngày chụp hoặc tên của trang web).
Lời kết
KYC là 1 bước cực kì quan trọng trong quá trình bạn đăng kí các sàn giao dịch tiền điện tử để giúp hạn chế những rủi ro và bảo vệ tài sản của bạn, vì vậy các bạn hãy nhớ KYC trước khi tham gia mua bán trên các sàn giao dịch nhé!
