Một cựu nhân viên của OpenSea đã bị FBI buộc tội giao dịch nội gián . Giao dịch nội gián là một trong những tội phổ biến nhất, vụ xử phạt đầu tiên này giúp răng đe trừng trị những kẻ xấu trong giới Crypto nói chung và NFT nói riêng.
Bản chất của tội phạm
Sáng sớm nay, cựu giám đốc sản phẩm OpenSea, Nathaniel Chastain đã bị bắt tại thành phố New York vì bị cáo buộc sử dụng nguồn tin nội bộ để vụ lợi riêng cho mình. Cụ thể, anh ta bị buộc tội với một tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh rửa tiền, có liên quan đến kế hoạch này.
Như đã tuyên bố của Trợ lý Giám đốc FBI Michael J. Driscoll, Chastain
“Trong vụ việc này thì ông Chastain đã cấu thành hành vi giao dịch nội gián khi sử dụng thông tin của công ty để mua trước hàng chục NFT trước khi nó được quảng bá trên trang chủ của OpenSea. Với sự xuất hiện của nhiều công cụ đầu tư mới, như là NFT trên blockchain, sẽ luôn có những kẻ tìm cách lợi dụng những kẽ hở để làm lợi cho bản thân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng gắt gao những đối tượng có hành vi thao túng thị trường như này.”
Thao túng thị trường
Trên thực tế, Chastain không chỉ biết về những gì NFT cuối cùng sẽ xuất hiện trên thị trường của OpenSea. Anh ấy phụ trách việc chọn những NFT nào sẽ xuất hiện trên trang chủ của trang web, theo trách nhiệm của anh ấy khi làm việc với tư cách là người quản lý sản phẩm cho trang web.
Điều này đã cho anh ta cơ hội để trực tiếp thao túng thị trường – và anh ta đã nắm lấy nó. Thông thường, một khi NFT được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea, nó sẽ thấy giá tăng đáng kể, mang lại cho Chastain một lợi thế không công bằng trên thị trường giao dịch.
Được biết, Chastain giữ nguyên điều này từ tháng 6 năm 2021 cho đến khoảng tháng 9 cùng năm. Trong khoảng thời gian này, Chastain bị cáo buộc đã mua hàng chục NFT trước khi đưa chúng lên trang chủ của OpenSea, ngay lập tức bán chúng khi giá của chúng tăng trên thị trường . Con số này đã mang lại cho Chastain lợi nhuận gấp 5 lần so với khoản đầu tư ban đầu của anh ấy vào các NFT này. Anh ta đã làm như vậy một cách bí mật, có lẽ là sử dụng ví ghi để lưu trữ các NFT mà anh ta định lật để kiếm lời.
Tìm kiếm công lý
Nếu Chastain bị kết tội, anh ta sẽ phải ngồi tù tối đa 20 năm cho mỗi tội danh.
Cuộc điều tra mang tính bước ngoặt này đã được xử lý với sự phối hợp của Cục Điều tra Liên bang, cũng như Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, một chi nhánh mới được thành lập của Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được thành lập vào đầu năm nay. Với những vụ trộm cắp và lừa đảo tràn lan xảy ra trong không gian, cuối cùng chúng ta có thể thấy những kẻ xấu bị đưa ra công lý trong những năm tới.
