Genesis sắp phá sản vì thất bại khi thương lượng với Binance, cổ phiếu các công ty crypto hàng đầu như Coinbase, Grayscale cũng xuống đáy…
Genesis vướng tin đồn phá sản
Trước đó, Genesis kẹt lại 175 triệu USD bị kẹt lại trên sàn FTX, ngừng hỗ trợ rút tiền và cung cấp các khoản vay mới.
Dù tuyên bố chỉ gặp khó khăn cục bộ ở mảng lending, thế nhưng công ty mẹ của Genesis là Digital Currency Group (DGC) vào cuối tuần trước được đồn là đang tổ chức gọi vốn số tiền lên đến 1 tỷ USD để cứu vãn tình hình.
Đây có thể hệ quả cộng dồn của liên tiếp các cú sập của thị trường tiền mã hóa trong năm 2022, từ LUNA – UST, Three Arrows Capital, Celsius và mới nhất là FTX, tất cả đều có thể có tác động tiêu cực lên Genesis Trading bởi đơn vị này được cho là người cung cấp thanh khoản hoặc có mối quan hệ đến hầu hết các dự án crypto trên thị trường. Genesis trước đó tuyên bố đã cho Three Arrows Capital vay 2,36 tỷ USD và trở thành chủ nợ lớn nhất khi quỹ đầu tư này phá sản.
Đến sáng 22/11, nhiều nguồn tin tiếp tục đăng tải những diễn biến mới nhất về Genesis.
- Genesis đã cố gắng huy động thêm tiền trong cuối tuần rồi, nhưng không thành công.
- Genesis hạ mục tiêu gọi vốn từ 1 tỷ USD xuống 500 triệu USD.
- Genesis đã xin Binance trợ giúp, CZ đã từ chối vì sợ “xung đột lợi ích”. Genesis thậm chí còn liên hệ đến quỹ đầu tư truyền thống Apollo Global Management để cầu cứu.
- Genesis được cảnh báo là có nguy cơ phá sản nếu không thể sớm huy động thêm tiền mặt.
- Đại diện Genesis sau đó bác bỏ các tin đồn phá sản, vẫn muốn giải quyết tình hình mà không phải đụng đến phương án cuối cùng này.
- Công ty mẹ Digital Currency Group cũng bác bỏ khả năng sẽ bán các tài sản khác gồm công ty đầu tư crypto Grayscale và danh mục đầu tư crypto để “giải cứu” Genesis.
Genesis Timeline
November 8: “No material net credit exposure”
November 9: We lost $7M
November 10: Okay, we have $175M locked in FTX
November 16: Sorry, no withdrawals or new loans
November 17: Okay, we need $1BN
November 21: We’ll go bankrupt without the money
👍
— Cred (@CryptoCred) November 21, 2022
Điều đáng nói là kể từ khi FTX lộ tín hiệu khủng hoảng thanh khoản, Genesis đã đưa ra các phát ngôn từ phủ nhận có liên hệ, rồi đến bị thiệt hại chút ít, rồi đến kẹt 175 triệu USD trên FTX, rồi đến chặn rút tiền, và gần nhất là phủ nhận thông tin phá sản. Chính sự che giấu trên đang làm cộng đồng crypto mất niềm tin vào công ty, cũng như dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
- 08/11: Không liên quan đến FTX
- 09/11: Chúng tôi lỗ 7 triệu đô
- 10/11: Bị kẹt 175 triệu đô trên sàn FTX
- 16/11: Chặn rút tiền và vay
- 17/11: Huy động 1 tỷ đô
- 21/11: Có thể phá sản nếu không huy động được. Binance đã từ chối cơ hội đầu tư vào Genesis do những “xung đột lợi ích” tiềm ẩn với mô hình kinh doanh của công ty buộc Genesis đã hạ giá và xét lại kỳ vọng kêu gọi vốn xuống một nửa còn 500 triệu USD.
Cổ phiếu GBTC của Grayscale tiếp tục lập “đáy” mới so với giá Bitcoin
Đứng trước tình hình căng thẳng trên, một bộ phận cộng đồng đã kêu gọi Grayscale đưa ra bằng chứng về lượng dự trữ bitcoin làm nền tảng cho sản phẩm GBTC của mình. Tuy nhiên, phía công ty lại không chấp thuận với lý do lo ngại về những vấn đề bảo mật. Coinbase, nơi nắm giữ quyền giám sát dự trữ của Grayscale, cho biết rằng tài sản nằm dưới tất cả các sản phẩm crypto do Grayscale cung cấp vẫn được đảm bảo an toàn tại Coinbase Custody, và số tài sản này không được sử dụng cho mục đích vay mượn bên ngoài.
Thanh khoản thị trường cạn kiệt
“Thanh khoản tiền mã hóa bị chi phối bởi một số ít công ty giao dịch, bao gồm Wintermute, Amber Group, B2C2, Genesis, Cumberland và Alameda. Sự ra đi của một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất đã làm sụt giảm đáng kể thanh khoản, mà chúng tôi sẽ gọi là khoảng trống Alameda.”
Kaiko nói thêm rằng độ sâu thị trường Bitcoin – đề cập đến khả năng hấp thụ các lệnh lớn của thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể – cũng giảm mạnh, sổ lệnh của Kraken giảm 57% trong khi Binance và Coinbase giảm lần lượt là 25% và 18%. Khả năng thực hiện một lệnh lớn trong khoảng độ 2% giá của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6.
CEO Evgeny Gaevoy của Wintermute cho biết:
“Cuộc khủng hoảng thanh khoản này có thể được giải thích bởi hai yếu tố. Một mặt, các MMs có ít quyền truy cập vào khoản vay BTC hơn vì hầu hết những người cho vay đều quá thận trọng hoặc rời khỏi thị trường. Song song với việc các MMs đang giảm số lệnh và volume giao dịch trên các sàn tập trung .”
Cổ phiếu Coinbase (COIN) cũng chạm mức thấp nhất lịch sử.
Bitcoin lập đáy mới
Sáng nay, BTC đã lập đáy mới, thủng vùng hỗ trợ 16K – 17K.
Dự trữ Bitcoin của thợ đào đi giảm đi đáng kể. Nhưng chưa thấy Bitcoin của thợ đào được di chuyển lên các sàn CEX, có thể họ đã bán thông qua các kênh OTC. Nhưng so sánh với thời gian đầu năm 2021 thì con số này vẫn chưa phải là “quá thấp’.
Tuy nhiên, độ khó khai thác tăng lên đồng nghĩa với việc khiến quá trình tìm block BTC khó hơn bao giờ hết, chứng minh một bộ phận thợ đào vẫn đang nỗ lực khai thác, tranh nhau từng BTC bất chấp điều kiện khó khăn hiện tại. Đối mặt với những yếu tố này, hashrate của mạng vẫn ở mức cao và BTC an toàn hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trong suốt 13 năm qua.
