NFT wash trading là gì?
Wash Trading (giao dịch rửa) được định nghĩa là một giao dịch mà trong đó một người bán bán một tài sản và mua lại ngay sau đó. Đây là một hình thức thao túng thị trường.
Với NFT, Wash trade là hình thức thực hiện một giao dịch “mua tay phải, bán tay trái”. Khi nhiều giao dịch như vậy được thực hiện, khối lượng giao dịch sẽ tăng lên. Điều này sẽ khiến cộng đồng FOMO vào mua NFT nhiều hơn.Trong đó người bán và mua cùng vẽ ra bức tranh sai lệch về giá trị, tính thanh khoản của tài sản NFT, làm cho NFT bất kỳ có giá trị cao hơn bằng cách bán nó cho một “chiếc ví mới” mà chủ sở hữu ban đầu cũng là người đứng sau chiếc ví đó
Mục tiêu của NFT wash trading là:
- Rửa tiền bằng NFT.
- Tạo ra ảo tưởng về nhu cầu giả tạo cho dự án NFT.
- Các giao dịch mua liên tục để tạo sự “Hype” hoặc “FOMO” cho một dự án nào đó.
- Mua NFT để nhận phần thưởng trên các nền tảng.
- Tạo giá trị và tính thanh khoản ảo.
Wash trading hoạt động như thế nào?
Dưới đây là một ví dụ cho thấy rõ cách hoạt động của Wash trading: các hoạt động giao dịch wash trade của bộ sưu tập NFT “Dreadfulz” trên marketplace X2Y2.
Như trên hình, cùng một NFT (ID 164) đã được mua qua lại giữa hai ví giống nhau nhiều lần trong một ngày với giá bán hơn 300 ETH cho mỗi giao dịch.
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, hai địa chỉ này tổng cộng đã giao dịch 19 lần, tạo ra khối lượng 7228 ETH và trả 36,14 ETH phí cho nền tảng X2Y2.
Các washer sẽ chọn những bộ sưu tập nào mà có phí bản quyền bằng 0% nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch rửa của họ.
Cách phát hiện một NFT wash trading
Dưới đây là một số hoạt động cho thấy dấu hiệu của wash trading cần lưu ý:
- Giá: Giá bán của một NFT cao hơn nhiều so với mức giá sàn
- Trading volume: Khối lượng giao dịch cao bất thường, liên tục.
- Cùng một địa chỉ đang giao dịch cùng một NFT với tần suất cao
- Cùng một địa chỉ ví tài trợ (chuyển tiền) cho nhiều ví khác mua và bán NFT.
- Một NFT cụ thể nào đó được giao dịch bởi cùng một địa chỉ ví nhiều lần, liên tục, trong khi phần còn lại của BST thì không thấy đá động gì.
- Giá NFT giao dịch trên Marketplace A cao hơn gấp nhiều lần sao với Marketplace B
Giải pháp chống lại NFT wash trading?
- Phí gas cao: Đây không hẳn là một giải pháp tốt. Nhưng sẽ làm các NFT Wash trade ngần ngại tấn công. Vì họ sẽ không sẽ không có nhiều lợi nhuận hoặc thậm chí bị lỗ do tiền phí cao
- Phần thưởng giao dịch phải nhỏ hơn chi phí tấn công.
- Kiểm toán: Cập nhật thường xuyên,kiểm tra rủi ro tồn đọng và phát triển nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn vì những cuộc tấn công này sẽ ngày càng tinh vi và khó lường hơn.
- Các nền tảng thống kê cần phát triển công cụ để phát hiện giao dịch rửa và gắn cờ về số lượng và doanh số NFT wash trade phù hợp.
Tổng kết:
Wash Trading là một vấn nạn phức tạp khó mà giải quyết trong một sớm một chiều. NFT ngày càng phát triển và phổ biến thì những cuộc tấn công này sẽ ngày càng tinh vi và khó lường hơn. Vì vậy, người dùng cần hiểu rõ bản chất của wash trading để có thể giảm thiểu rủi ro trước khi đầu tư.
