Binance đã xử lý các giao dịch của Iran với giá trị 8 tỷ đô la kể từ năm 2018 bất chấp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Tóm tắt cáo buộc Binance giúp Iran né lệnh cấm vận của Mỹ
Khoảng 7,8 tỷ đô la đã được di chuyển qua lại giữa Binance và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, thông tin được trích bởi công ty phân tích blockchain hàng đầu của Mỹ Chainalysis. Nobitex cũng hướng dẫn trên trang web của mình về cách né các lệnh trừng phạt.
3/4 số tiền của Iran đã chuyển qua Binance dưới dạng đồng Tron (TRX) của Justin Sun với tùy chọn che giấu danh tính. Trong một bài đăng trên blog vào năm ngoái, Nobitex đã khuyến khích khách hàng sử dụng Tron – để giao dịch ẩn danh mà không “tạo rủi ro cho tài sản do các lệnh trừng phạt.” Ngoài Tron, phần còn lại của các giao dịch Iran là BTC, ETH, USDT và XRP.
Binance nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách Mỹ
Phát hiện mới được công bố tại thời điểm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra về khả năng Binance vi phạm luật rửa tiền. Các luật sư cho biết các giao dịch này có thể khiến Binance vi phạm các lệnh cấm của Mỹ về kinh doanh với Iran.
Vào tháng 7, Reuters tiết lộ rằng Binance tiếp tục phục vụ khách hàng Iran và Binance hoàn toàn biết về sự phổ biến của họ ở Iran (bất chấp bị cấm). Đây là một trong loạt các cuộc điều tra của Reuters về Binance với nhiều lùm xùm trong việc tuân thủ quy định tài chính. Vào ngày xuất bản bài báo đó, Binance cho biết trong một bài đăng trên blog rằng họ tuân theo các quy tắc trừng phạt quốc tế đối với Iran và chặn quyền truy cập vào Binance.com đối với bất kỳ ai có trụ sở tại Iran. CZ cũng đã tweet:
“Binance đã cấm người dùng Iran sau các lệnh trừng phạt, tuy nhiên bị sót 7 tài khoản, nhưng sau đó thì họ cũng bị cấm.”
Binance đã không trả lời các câu hỏi chi tiết về các giao dịch mới được phát hiện bởi Reuters. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Patrick Hillmann cho biết,
“Binance.com không phải là một công ty của Hoa Kỳ, không giống như các nền tảng khác có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các bước chủ động để hạn chế tiếp xúc với thị trường Iran”.
Binance từ chối cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm hoặc pháp nhân đứng sau sàn giao dịch Binance.com. Nobitex đã không trả lời câu hỏi cho bài viết này. Mạng lưới Tron, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, và người sáng lập Justin Sun cũng vậy.
Binance đã hỗ trợ Iran bao nhiêu giao dịch?
- Vào tháng 8 năm 2021, Binance bắt buộc tất cả khách hàng thực hiện quy trình KYC (nôm na là khai báo thông tin CCCD và số điện thoại).
- Nhưng kể từ đó đến tháng 11 năm nay, Binance vẫn xử lý gần 1,05 tỷ USD giao dịch trực tiếp từ Nobitex và các sàn giao dịch khác của Iran, theo dữ liệu của Chainalysis.
- Kể từ tweet của CZ vào tháng 7 năm nay, Binance đã xử lý khoảng 80 triệu đô la trong các giao dịch Iran.
- Dữ liệu được Reuters xem xét cho thấy tổng cộng khoảng 2,95 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển trực tiếp giữa các sàn giao dịch của Iran và Binance kể từ năm 2018.
- Hơn 1,15 triệu giao dịch trực tiếp giữa Binance và Nobitex kể từ tháng 4 năm 2020. Dữ liệu có địa chỉ ví và mã giao dịch.
- Dữ liệu cũng tiết lộ thêm 5 tỷ đô la tiền điện tử được chuyển giữa các sàn giao dịch Iran và Binance thông qua các nền tảng trung gian. Các nhà quản lý nói rằng các dòng tiền “gián tiếp” như vậy là báo động đỏ về khả năng rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Người dùng muốn che đậy dấu vết của họ thường sử dụng các công cụ giao dịch phức tạp để tạo một loạt các giao dịch, xóa bỏ dấu vết nguồn tiền ban đầu. Điển hình là Tornado Cash.
Binance tuyên bố họ vẫn bắt buộc tất cả người dùng “KYC” và cư dân Iran bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản. Chúng tôi liên tục cập nhật các quy trình kiểm duyệt khi nhìn thấy các rủi ro mới và khả năng lách luật. Kết quả của những nỗ lực này, bao gồm giám sát giao dịch theo thời gian thực phối hợp với các nhà cung cấp bên ngoài, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, mức độ tiếp xúc của Binance với các thực thể có liên quan với Iran đã giảm theo cấp số nhân. “
Nobitex khuyên 4 triệu khách hàng trên trang web của mình tránh “việc chuyển trực tiếp” tiền điện tử giữa các nền tảng tiền điện tử của Iran và nước ngoài để “duy trì bảo mật”.
Người phát ngôn của Binance, Hillmann nói với Reuters vào tháng 6, liên quan đến việc Binance cho phép giao dịch các nguồn tiền bất hợp pháp, rằng “điều quan trọng cần lưu ý không phải là nguồn tiền đến từ đâu – vì tiền gửi tiền điện tử không thể bị chặn – mà là những gì chúng tôi làm sau khi tiền được gửi”. ” Ông cho biết Binance sử dụng giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro để “đảm bảo rằng bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào đều được theo dõi, đóng băng, thu hồi và/ hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.”
Tron không nằm ngoài câu chuyện
Tron hay nhà sáng lập Tron Justin Sun không quá xa lạ với những drama trong thị trường này. Chính vì thế, từ lâu Tron (TRX) thường nằm trong tầm ngắm của các công ty phân tích và theo dõi thị trường.
Số lượng giao dịch Tron (TRX) giữa Nobitex và Binance đã tăng vọt từ tháng 8 năm 2020, dữ liệu của Chainalysis cho thấy.
Cùng tháng đó, người sáng lập của Tron, Sun, cho biết trên Twitter rằng TRX đã kích hoạt một tính năng mới cho phép các nhà giao dịch che giấu danh tính của họ. Sun đã viết rằng tính năng, được gọi là zk-SNARK, sẽ “bảo vệ dữ liệu của người dùng bằng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh nhất trong ngành.”
Nobitex khuyến nghị người dùng mở ví Binance để mua Tron do tính “bảo mật cao” của nó. Một bài đăng trên blog Nobitex vào tháng 7 năm 2021 cho biết zk-SNARK là chìa khóa để giữ cho những người gửi và nhận tiền điện tử “ẩn danh”.
Dữ liệu cho thấy tổng khối lượng giao dịch của Iran qua Binance lớn hơn nhiều so với bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Sau Binance, sàn giao dịch phổ biến tiếp theo đối với người dùng Nobitex kể từ năm 2018 là KuCoin có trụ sở tại Seychelles, đã xử lý 820 triệu đô la trong các giao dịch trực tiếp và gián tiếp.
KuCoin và sáu sàn giao dịch khác của Iran – bao gồm CoinNik, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex và Tether Land – đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Tư pháp cũng từ chối bình luận.
Binance US
Binance cũng cho biết họ không nhận khách hàng ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, khách hàng Mỹ được chuyển hướng đến một sàn giao dịch riêng biệt có tên Binance.US, được điều hành bởi một công ty Hoa Kỳ, từ năm 2019 đã được đăng ký với Bộ Tài chính với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.
CZ tuyên bố Binance.US là một là công ty độc lập hoàn toàn với Binance.” Reuters đưa tin vào tháng 10 rằng CZ trên thực tế đã kiểm soát sàn giao dịch Hoa Kỳ và chỉ đạo việc quản lý của nó từ nước ngoài. Một cố vấn của Binance, trong một tin nhắn gửi tới các giám đốc điều hành vào năm 2018, đã đề cập Binance US chính là một công ty con. Sau đó, CZ tái khẳng định rằng Binance.US “hoạt động độc lập với Binance.com.”
Phần lớn trong số 8 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử của Iran được Reuters xác định liên quan đến sàn giao dịch Binance chính. Nhưng Binance.US cũng đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la từ các sàn giao dịch của Iran như Nobitex, Wallex và Tether Land.
Với Binance US hoàn toàn là công ty Hoa Kỳ thì khó có thể chối tội.
Binance.US cho biết số liệu của Reuters về các giao dịch của họ với các sàn giao dịch Iran là không chính xác và bao gồm “dữ liệu giao dịch trực tiếp cũng như gián tiếp từ Chainalysis đều làm sai lệch và thổi phồng khối lượng mà bạn trích dẫn.” Tuy nhiên, họ không cung cấp một con số khác để đính chính.
Binance.US “tuân thủ tất cả các quy tắc hiện hành của Hoa Kỳ quản lý việc trao đổi tài sản kỹ thuật số” và chỉ cho phép giao dịch bởi các thực thể đã hoàn thành “quy trình sàng lọc nghiêm ngặt”.
Các thực thể của Hoa Kỳ vi phạm lệnh trừng phạt Iran có thể bị phạt hình sự lên tới 1 triệu USD cho mỗi tội danh. Những người liên quan có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Tháng 10 này, Bộ Tài chính đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Seattle 24 triệu đô la vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và các quốc gia khác bằng cách xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 260 triệu đô la.
Botitex – sàn giao dịch crypto hàng đầu Iran “shill” Binance
Nobitex và các sàn giao dịch tiền điện tử khác của Iran không bị Hoa Kỳ trừng phạt. Reuters đã không tìm thấy bằng chứng cho thấy các cá nhân, công ty hoặc tổ chức bị trừng phạt của Iran đã sử dụng Binance hoặc Binance.US.
Nobitex, sàn giao dịch lớn nhất Iran, ra mắt vào năm 2017, xử lý 70% giao dịch của Iran. Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, Amirhosein Rad, đã tốt nghiệp tiến sĩ triết học và kỹ thuật hóa học tại Đại học Công nghệ Sharif của Iran trên hồ sơ trên LinkedIn. Rad đã không bình luận cho bài viết này.
Mục đích của Nobitex là cho phép người Iran đầu tư vào tiền điện tử bất chấp “bóng đen của các lệnh trừng phạt.” Khi các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh của Iran với thế giới bên ngoài, tiền điện tử đã trở nên phổ biến ở đó đối với thương mại xuyên biên giới. Sàn giao dịch cho biết nó đóng vai trò là “cầu nối an toàn giữa 3,5 triệu người Iran và thế giới tiền điện tử.”
Sàn giao dịch đã khuyến nghị khách hàng của mình sử dụng Binance trong nhiều bài đăng trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của mình, gần đây nhất là trong năm nay. Người dùng Nobitex đã bắt đầu chuyển bitcoin qua Binance vào tháng 4 năm 2018.
Trong một hướng dẫn giao dịch trên trang web của Nobitex (2019) được cập nhật vào tháng 10 này, Nobitex khuyên người dùng nên mở tài khoản để chuyển đổi đồng rials Iran của họ thành tiền điện tử và sau đó thực hiện chuyển khoản sang một sàn giao dịch nước ngoài như Binance, vốn được Nobitex gọi là “đáng tin cậy nhất”. ” Các bài đăng tiếp theo vào năm 2020 nói rằng “đối với người Iran chúng tôi, Binance vẫn là lựa chọn tốt nhất” và Binance “gây ra ít vấn đề hơn cho người dùng Iran.”
Lưu ý rủi ro do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra, các điều khoản sử dụng công khai của Nobitex khuyến nghị khách hàng tránh “chuyển trực tiếp” tiền điện tử từ Nobitex sang Binance và thay vào đó tạo nhiều ví kỹ thuật số để chuyển tiền nhiều lần.
Khách hàng của Nobitex vẫn có thể sử dụng Binance để giao dịch Tron và các mã thông báo tiền điện tử khác sau khi Binance thắt chặt kiểm tra khách hàng vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, theo dữ liệu. Binance đã xử lý các giao dịch trực tiếp từ Nobitex với tổng trị giá hơn 1 tỷ đô la từ ngày đó đến tháng 11 năm nay, vượt xa bất kỳ sàn giao dịch quốc tế nào khác, nó cho thấy. Gần đây nhất vào tháng 10 này, 20 triệu đô la Tron đã chảy trực tiếp giữa Binance và Nobitex, dữ liệu cho thấy.
Về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran
Một báo cáo của Chainalysis vào tháng 9 cho biết những người Iran bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì các cuộc tấn công mạng và hoạt động ransomware đã sử dụng Nobitex. Chainalysis cho biết từ năm 2015 đến năm 2022, ví kỹ thuật số của những người Iran bị trừng phạt đã nhận được hơn 230.000 USD tiền ransomware bitcoin, với phần lớn được gửi đến Nobitex.
Bộ Tài chính cho biết rằng những người Iran bị trừng phạt đều liên kết với Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, một phe mạnh kiểm soát đế chế kinh doanh cũng như các lực lượng vũ trang và tình báo tinh nhuệ ở Iran. Các nhà chức trách Iran đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Iran đã gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là “đơn phương, bất hợp pháp và tàn nhẫn.”
Chính phủ Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt cấm vận với Iran vì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc trên thế giới. Phương Tây và Liên Hợp Quốc đã nhắm vào Tehran từ năm 1979 với các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của nước này, cùng với cáo buộc vi phạm nhân quyền và hỗ trợ khủng bố.
Sáu luật sư và chuyên gia trừng phạt cho biết các giao dịch Iran được Reuters ghi lại khiến Binance có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt “thứ cấp”, được tạo ra để ngăn các công ty không phải của Mỹ làm ăn với các đơn vị bị trừng phạt hoặc cố ý giúp người Iran trốn tránh lệnh cấm vận thương mại của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể làm tắc nghẽn quyền truy cập của một công ty vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Binance cũng có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt trực tiếp nếu công ty có cái mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ gọi là “mối liên hệ với Hoa Kỳ”. Các liên kết như vậy có thể là bất kỳ đơn vị do công ty Hoa Kỳ sở hữu hoặc các giao dịch được xử lý thông qua hệ thống tài chính của Hoa Kỳ hoặc sử dụng đồng đô la, họ nói.
Vào năm 2019, Standard Chartered của Anh đã đồng ý trả gần 930 triệu USD cho các nhà chức trách Hoa Kỳ vì các vi phạm trừng phạt hình sự, bao gồm việc chuyển khoảng 240 triệu USD thông qua các tổ chức tài chính của Mỹ cho khách hàng Iran. Standard Chartered nhận trách nhiệm về các vi phạm. Ngân hàng Pháp BNP Paribas năm 2014 đã đồng ý nhận tội vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước trong đó có Iran và phải bồi thường 8,9 tỷ USD. Cả hai ngân hàng đều cam kết cải thiện các biện pháp kiểm soát của họ.
