Vì chưa có đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết, sàn FTX của bác Sam đã bị chính quyền Anh sờ gáy. Tài sản trên FTX có thể gặp rủi ro.
FTX bị chính quyền Anh sờ gáy
Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương Quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo, khuyến nghị người tiêu dùng nên tẩy chay FTX vì sàn giao dịch này đang hoạt động trái phép tại đây.
We’ve issued 50 new #FCAwarnings to unauthorised and clone firms in the last 14 days.
Protect yourself and find all recent warnings https://t.co/F6gjRRqNx5 pic.twitter.com/QBlx2ngF5I— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 16, 2022
“Công ty này đang cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính ở Anh mà không có sự cho phép của chúng tôi”, FCA thông báo chính thức vào ngày 16/09.
Dưới thông báo này, chủ tài khoản trên FTX cũng nên có một chút dè chừng, vì nếu tình hình leo thang căng thẳng có thể khiến tài sản của họ trên sàn gặp nhiều rủi ro như bị đóng băng.
Trong tuyên bố, FCA nhấn mạnh “hầu hết các công ty và cá nhân cung cấp, quảng bá hoặc bán các dịch vụ, sản phẩm tài chính ở Anh phải được chúng tôi ủy quyền hoặc đăng ký”. Những khách hàng có liên đới với các công ty trái phép sẽ không được FCA giải quyết tranh chấp cũng như bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS), tức không thể yêu cầu thu hồi tài sản nếu xảy ra sự cố. Cơ quan quản lý tài chính cũng cảnh báo các công ty bất hợp pháp không ngừng cung cấp giao dịch có nguy cơ phải chịu hình phạt dân sự đến hình sự của FCA.
Khung quy định crypto được thiết lập vào tháng 1/2020 cho phép FCA giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong không gian, thực thi các quy định AML và tài trợ chống khủng bố. Tính đến cuối tháng 8, đã có 37 công ty crypto đăng ký với FCA, đơn cử là Gemini, Kraken, Galaxy Digital và Crypto.com là ứng cử viên mới nhất trong danh sách này. Đây chỉ là fud đối với FTX nói riêng, còn đối với crypto nói chung cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Hơn 30 sàn ở danh sách trên vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, một số sàn lớn như Gemini, Kraken và Crypto.com đã được đăng ký, những doanh nghiệp khác như FTX, Coinbase và Binance thì không, mặc dù người dân Anh vẫn có thể truy cập những dịch vụ do những sàn này cung cấp.
Song vẫn chưa rõ liệu sàn FTX sẽ phải đối mặt với bất kỳ hậu quả tức thì nào hay được thương thảo thêm với cơ quan quản lý. Đại diện sàn giao dịch ngay sau đó đã khẳng định với Bloomberg rằng một kẻ lừa đảo nào đó đang mạo danh công ty và số điện thoại bị FCA phong sát không thuộc FTX.
Song đây không phải là lần đầu tiên FTX gây chú ý với giới chức quản lý. Vào ngày 19/08, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã ban hành chỉ đạo FTX US ngừng hoạt động và hủy bỏ những những tuyên bố sai sự thật, “đánh lừa” công chúng đầu tư về các sản phẩm được FDIC bảo hiểm.
FCA nổi tiếng nghiêm ngặt đối với các công ty tài sản kỹ thuật số trong nhiều năm qua. Cơ quan đã từng đưa ra cảnh báo tương tự với sàn Binance vào cuối tháng 6/2021. Đến hai tháng sau đó lại xác nhận Binance hoàn toàn tuân thủ pháp lý, song vẫn không thể tiến hành kinh doanh theo quy định tại Vương quốc Anh.
