Theo những dữ liệu của Argus, cáo buộc rằng Alamenda Research và FTX giao dịch nội gián.
Argus là công ty có trụ sở tại London (Anh), được thành lập vào năm 2021. Theo phân tích của Argus cho thấy Alamenda Research đã được thông báo trước về kế hoạch niêm yết token để mua chúng trước rồi bán và kiếm lợi nhuận. Từ đầu năm 2021 đến tháng 3/2022, Alameda nắm giữ 18 token khác nhau trị giá 60 triệu đô và tất cả đều được niêm yết trên FTX.
Phân tích lần đầu được đề cập trong bài viết ngày 14/11 của The Wall Street Journal. Alameda vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Nhưng Bankman- Fried đã khẳng định rằng hai công ty là các thực thể riêng biệt song số lượng lớn token FTT trong bảng cân đối kế toán của Alameda cho thấy điều ngược lại. Cuối cùng, sau khi CoinDesk tung ra bảng báo cáo cân đối tài chính kém thanh khoản, niềm tin cộng đồng bị hoảng loạn, gặp FUD liên hoàn, cuối cùng Alamenda và Sam cũng tuyên bố phá sản.
“Về cơ bản, họ hầu như luôn mua những vị thế mà họ không hề mua vào tháng trước. Rõ ràng có gì đó thôi thúc họ mua các token này”, Omar Amjad, đồng sáng lập của Argus, cho hay.
Trước đây, vẫn có nhiều công ty trong thị trường tiền điện tử bị cáo buộc tội giao dịch nội gián. Như cựu giám đốc sản phẩm của OpenSea, đã sử dụng thông tin nội bộ về các bộ sưu tập NFT chuẩn bị được giới thiệu trên trang chủ marketplace vì lợi ích cá nhân.Sau khi bị bắt và buộc tội vào tháng 6, ông đề nghị tòa hủy vụ kiện với lý do NFT “không phải là chứng khoán hay hàng hóa” nhưng thẩm phán đã bác bỏ đề nghị này.
Tháng 4/2022, Cobie, người dẫn chương trình podcast trên Twitter, chỉ ra một ví Ethereum đã mua số token trị giá 400,000 USD ngay trước bài thông báo họ đang được xem xét niêm yết trên Coinbase. Hai tuần sau, Brian Armstrong, CEO Coinbase, tuyên bố công ty sẽ từ chối các tài sản họ đang xem xét niêm yết.
Đến tháng 7, Bộ Tư pháp buộc tội Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo. Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đệ đơn kiện Wahi. Họ cho rằng ông đã chia sẻ các token sắp được niêm yết với anh trai Nikhil Wahi và người bạn Sameer Ramani.
