Sherlock Holmes nổi tiếng trong mảng tiền điện tử ZachXBT đã có công lớn, giúp phát hiện ra một cuộc lừa đảo trị giá hơn 2.5 triệu đô.
ZachXBT tự xưng mình là một “chó săn on-chain” và “ với lượng fan đông đảo hơn 300.000 người theo dõi khi tiến hành điều tra những dự án gian lận crypto và NFT.
Phó giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Pháp OCLCTIC – Christophe Durand – cho biết, cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau khi phía nhà chức trách nhận được tin từ người dùng Twitter nổi tiếng “ZachXBT”.
Năm người đàn ông Pháp đã bị buộc tội lừa đảo, chiếm đoạt những tác phẩm NFT với tổng trị giá lên tới 2,5 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là những bộ sưu tập Blue Chip như Bored Ape Yacht Club (BAYC) và Mutant Ape Yacht Club (MAYC).
NEW ARTICLE LIVE: Tracking down French phishing scammers that’ve stolen millionshttps://t.co/BHBHBGGobH
— ZachXBT (@zachxbt) August 8, 2022
Theo thông tin của Agence France Presse (AFP) được đăng bởi báo Barrons, Các nghi phạm trên từ độ tuổi 24-30 bị cáo buộc “hành vi lừa đảo, che giấu tội ác và tổ chức, thực hiện hành vi trái pháp luật như băng nhóm tội phạm”.
Các nghi phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối lừa đảo, thu hút nạn nhân thông qua một trang web giả mạo, quảng bá trang web của mình có thể biến NFT của chủ sở hữu trở nên sống động như thật. Họ đã thực hiện hành vi phạm pháp của mình từ cuối 2021-2022 và rất nhiều người nhẹ dạ cả tin tại Paris và các thành phố Caen và Tours của Pháp là nạn nhân của họ. Đã thành cộng Chiếm đoạt hơn 2.5 triệu đô.
Hai trong số những đối tượng này, những người được cho là kẻ cầm đầu, đã bị giam giữ trước khi xét xử. Cha mẹ của một trong những bị báo cũng đã bị bắt, nhưng họ hiện đã được trả tự do và không bị buộc tội.
Chi tiết vụ việc được Zach tường thuật lại như sau:
Vào 13/12/2021, Một người dùng Twitter “Dilly Dilly” đã bị tổ chức lừa đảo trên đánh cắp BAYC NFT của mình sau khi anh nhấp vào một liên kết được chia sẻ bởi “một thành viên đã được xác minh của BAYC Discord” và anh đã chấp thuận một giao dịch trên một trang web “ mà anh tin rằng sẽ tạo được phiên bản hoạt hình mini xinh xắn” cho NFT của mình.
Vào cùng ngày hôm đó, hacker đã bán BAYC trên OpenSea với giá 47 ETH ($ 178k) . Tiếp theo là ba nạn nhận khác cũng đã bị lừa 2 MAYC và 1 NFT giá trị khác.
Nhóm phạm tội này sau đó đã sử dụng giao thức Tornado Cash để ẩn danh giao dịch của mình và tẩu tán tài sản nhanh chóng.
Ngày 2/1/2022, người dùng Twitter Tumolo cũng đã bị lừa đảo vì BAYC # 6166 sau khi nhắn tin cho cùng một kẻ lừa đảo trên Twitter và chấp thuận một giao dịch trên một trang web hoạt hình BAYC tương tự.
Khi BAYC của Tumolo được chuyển cho kẻ lừa đảo, họ ngay lập tức bán nó với giá 74,5 WETH (180.000 đô). Sau đó, hắn đã gửi 7 khoản tiền 10 ETH vào Tornado cash để tẩu tán tài sản và phi tan chứng cứ phạm tội.
Tuy là, kẻ phạm tội rất tinh vi nhưng lại bị lộ sơ hở trong quá trình rút tiền từ Tornado cash về ví cá nhân của mình. Theo điều tra, số tiền ba nạn nhân Dilly Dilly, El Mono, Tumolo sau khi bị đánh cắp thì đều gửi về một địa chỉ ví có tên là mathys.eth.
Sau nhiều nỗ lực điều tra, Zach đã phát hiện ra nhiều NFT trị giá 2,5 triệu đô la đã bị cả Mathys và Camille lừa đảo, cùng đồng bọn của họ. Tất cả đều là người Pháp.
Thị trường NFT ngày càng trở nên phát triển và phổ biến với nhiều người. Những gì càng “hot” càng thu hút nhiều kẻ tấn công lừa đảo với nhiều chiêu trò tinh vi. Theo một báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, hơn 100 triệu USD NFT đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022. Vì vậy, những nhà đầu tư NFT nên cẩn thận bảo vệ tài sản kĩ thuật số của mình. Bên cạnh đó, cũng hy vọng các nhà chức trách có các biện pháp xử phạt cũng như ngăn chặn những bất cập trên để bảo vệ tài sản người dùng một cách tốt nhất.
